Geldwäscheprävention und Verifizierung bei uns

Geldwäscheprävention ist bei uns kein Formularakt, sondern ein fester Bestandteil des Spielbetriebs. Auf dieser Seite erklären wir, welche Prüfschritte wir durchführen, welche Dokumente wir benötigen und warum diese Verfahren Ihre Einlagen schützen.

Unsere AML-Richtlinie

Rechtlicher Rahmen unserer Lizenz

Wir betreiben unsere Plattform unter der Lizenz ALSI-2025031741-FI1 der Aufsichtsbehörde von Anjouan und unterliegen damit den dort geltenden Anti-Geldwäsche-Vorschriften. Als Betreiber ist die BetRepublic Group N.V. verpflichtet, systematisch zu verhindern, dass unsere Plattform zur Geldwäsche, zur Terrorismusfinanzierung oder zur Umgehung gesetzlicher Zahlungsschranken missbraucht wird.

Konkret bedeutet das für uns drei Dinge: Wir identifizieren jeden Spieler vor der ersten Auszahlung, wir überwachen Ein- und Auszahlungen auf ungewöhnliche Muster, und wir melden begründete Verdachtsfälle an die zuständige Finanzaufsicht. Diese Pflichten gelten unabhängig von der Spielfrequenz oder Einlagenhöhe eines Kontos.

• Vollständige Identifizierung jedes Spielers (KYC) vor der ersten Auszahlung
• Fortlaufende Überwachung aller Zahlungsbewegungen auf dem Spielerkonto
• Meldung begründeter Verdachtsfälle gemäß den Vorgaben der Lizenzbehörde
• Schulung unserer Mitarbeiter in Geldwäscheprävention und Betrugserkennung

Wann und was wir verifizieren

Zeitpunkte der Prüfung

Die Verifizierung erfolgt bei uns gestaffelt. Bereits bei der Registrierung prüfen wir Ihr Alter (Mindestalter 18 Jahre) und Ihren Namen gegen Sanktionslisten. Vor der ersten Auszahlung verlangen wir die vollständige Identitätsprüfung, und bei bestimmten Schwellenwerten oder ungewöhnlicher Kontoaktivität können zusätzliche Prüfungen jederzeit erforderlich werden.

Wir verarbeiten dabei nur die Dokumente, die wir für die gesetzlich vorgeschriebene Prüfung tatsächlich benötigen. Alles weitere bleibt Ihre Sache.

• Registrierung: Altersprüfung und Sanktionslistenabgleich
• Erste Auszahlung: vollständige Identitätsprüfung
• Schwellenwerte oder Auffälligkeiten: erweiterte Prüfung von Herkunft und Verwendung der Mittel
• Zahlungsmittel: Nachweis, dass die verwendete Methode auf Ihren Namen läuft

So läuft die Verifizierung ab

Vier Schritte bis zur Freigabe

Die Prüfung dauert in der Regel 24 bis 48 Stunden. Sie läuft vollständig über die verschlüsselte Verifizierungsseite in Ihrem Konto, und Sie verfolgen den Status dort in Echtzeit. Wenn ein Dokument unleserlich oder unvollständig ist, informieren wir Sie per E-Mail und sagen Ihnen genau, was fehlt.

Ihre Dokumente übertragen Sie über eine SSL-verschlüsselte Verbindung und werden in unserem System getrennt von den Spieldaten gespeichert. Zugriff haben ausschließlich befugte Mitarbeiter unserer Compliance-Abteilung, die dazu verpflichtet sind, Dokumente nicht an Dritte weiterzugeben.

• Schritt 1: Verifizierungsmenü in Ihrem Konto aufrufen
• Schritt 2: Dokumente fotografieren oder scannen und hochladen
• Schritt 3: Prüfung durch unsere Compliance-Abteilung innerhalb von 24 bis 48 Stunden
• Schritt 4: Bestätigung per E-Mail, danach stehen alle Auszahlungsfunktionen offen

Warum wir die Mittelherkunft fragen

Wenn Beträge auffällig werden

Bei den meisten Spielern fragen wir nie nach der Herkunft der Mittel. Das ändert sich, wenn Einzahlungen oder Auszahlungen ein Ausmaß erreichen, das nicht mehr zu den Angaben aus Ihrer Verifizierung passt. Dann kann es passieren, dass wir nachweisen wollen, dass die eingezahlten Beträge aus einem legalen Einkommen oder Vermögen stammen.

Typische Auslöser sind mehrere aufeinanderfolgende großer Einzahlungen, Auszahlungen, die deutlich über den getätigten Einzahlungen liegen, oder auffällige Muster wie Einzahlung mit sofortiger Auszahlung ohne Spielaktivität. Das ist keine Anschuldigung, sondern eine gesetzliche Prüfpflicht, die wir bei jedem Konto gleich anwenden.

Als Nachweise akzeptieren wir unter anderem Lohn- oder Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide, Bankauszüge oder Nachweise über Vermögensverkäufe.

Wie wir Transaktionen überwachen

Ein- und Auszahlungskontrollen

Jede Einzahlung und jede Auszahlung durchläuft unser Prüfsystem. Wir achten darauf, dass Einzahlungen mit Ihrem durchschnittlichen Spielverhalten übereinstimmen und dass Auszahlungen auf dieselbe Methode erfolgen, über die auch eingezahlt wurde. Diese Same-Methode-Regel verhindert, dass unser Casino als Drehscheibe für Geldflüsse zwischen verschiedenen Zahlungswegen dient.

Auszahlen können Sie über Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, Banküberweisung, MiFinity, Jeton, Bitcoin, Ethereum und Tether. Die Mindestauszahlung liegt bei 20 Euro, das Tageslimit bei 5.000 Euro. E-Wallet- und Krypto-Auszahlungen werden in der Regel innerhalb von 0 bis 24 Stunden bearbeitet, Karten und Banküberweisungen brauchen 1 bis 3 Werktage. Gebühren erheben wir keine.

Was bei fehlender Verifizierung passiert

Konsequenzen für Ihr Konto

Verifizieren Sie nicht, schränken wir Ihr Konto schrittweise ein. Zuerst blockieren wir Auszahlungen, denn ohne Identitätsprüfung dürfen wir gesetzlich kein Geld auszahlen. Bleiben die Dokumente über einen längeren Zeitraum aus, können wir auch Einzahlungen sperren und das Konto vorübergehend einfrieren, bis die Prüfung abgeschlossen ist.

Reichen Sie gefälschte Dokumente ein oder geben Sie falsche Identitätsdaten an, schließen wir das Konto endgültig, verweigern Auszahlungen und behalten uns die Meldung an die Lizenzbehörde vor. Das Gleiche gilt, wenn ein Konto Dritten überlassen oder für Transaktionen im Namen anderer Personen genutzt wird.

Ihr eingezahltes Guthaben bleibt bei einer temporären Sperre selbstverständlich erhalten. Sobald die Verifizierung abgeschlossen ist, heben wir alle Einschränkungen wieder auf.

• Offene Auszahlungsanträge werden bis zur Prüfung zurückgehalten
• Einlagen können ab einem bestimmten Zeitpunkt gesprt werden
• Falsche Angaben oder gefälschte Dokumente führen zur endgültigen Kontosperrung
• Nach vollständiger Verifizierung entfallen alle Einschränkungen

Wie lange wir Dokumente speichern

Fristen und Ihr Recht auf Auskunft

Verifizierungsunterlagen und Transaktionsdaten bewahren wir gemäß den Vorgaben unserer Anjouan-Lizenz nach Kontoschließung für einen gesetzlich definierten Zeitraum auf, in der Regel fünf Jahre. Diese Frist dient der Nachvollziehbarkeit gegenüber der Finanzaufsicht und kann nicht abgekürzt werden, auch nicht auf eigenen Wunsch.

Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist löschen wir Ihre Dokumente datenschutzkonform. Sie haben jederzeit das Recht, Auskunft über die bei uns gespeicherten Daten zu erhalten. Fragen dazu richten Sie an [email protected], unseren Live-Chat ist rund um die Uhr erreichbar.

Häufige Fragen

Wie lange dauert die Verifizierung beim Betrepublic Casino?

In der Regel 24 bis 48 Stunden nach dem Hochladen vollständiger Dokumente. Bei unleserlichen oder unvollständigen Unterlagen kontaktieren wir Sie per E-Mail, was die Prüfung verlängern kann.

Warum muss ich bei der ersten Auszahlung Dokumente einreichen?

Unsere Lizenz der Behörde von Anjouan verpflichtet uns, jeden Spieler vor der ersten Auszahlung eindeutig zu identifizieren. Ohne diese Prüfung dürfen wir gesetzlich kein Geld auszahlen.

Muss ich immer auf dieselbe Methode auszahlen, über die ich eingezahlt habe?

Ja. Auszahlungen erfolgen auf dasselbe Zahlungsmittel, über das auch die Einzahlung getätigt wurde. Diese Regel verhindert, dass die Plattform als Transferweg zwischen verschiedenen Zahlungswegen missbraucht wird.

Was passiert, wenn ich die Verifizierung verweigere?

Auszahlungen werden gesperrt. Bleiben die Dokumente über einen längeren Zeitraum aus, können auch Einzahlungen blockiert und das Konto eingefroren werden. Ihr Guthaben bleibt dabei erhalten.

Wer kann meine Dokumente einsehen?

Ausschließlich befugte Mitarbeiter unserer Compliance-Abteilung. Die Übertragung erfolgt SSL-verschlüsselt, die Speicherung getrennt von den Spieldaten, und eine Weitergabe an Dritte findet nicht statt.